ABD, Asya Merkezli Ağları Hedefleyen Kripto Dolandırıcılığı Operasyonunda 580 Milyon Dolara El Koydu

ABD Adalet Bakanlığı, endüstriyel ölçekli kripto para dolandırıcılığını hedefleyen üç aylık bir operasyon sırasında 580 milyon doların üzerinde varlığı dondurdu veya el koydu. Operasyon, kurbanları çekmek için toplu SMS mesajları kullanan, sahte yatırım platformları aracılığıyla güven oluşturan ve gelirleri uluslararası para aklama şemalarına yönlendiren Asya merkezli ağlara odaklanıyor.

Yetkililer, operatörlerin yazışmalar yoluyla haftalar veya aylar boyunca kurbanları yetiştirdiği fabrika benzeri bir modelden bahsediyor. İlk işlemler gerçek kripto cüzdanlarına yönlendirilerek meşru görünüyor, ardından sahte getiriler gösteren uydurma platformlara kaydırılıyor. Para çekme girişimleri, doğrulama ücretleri veya vergiler gibi bahanelerle ek ödeme taleplerini tetikliyor.

Operasyon, kripto paranın sınır ötesi doğasını sömüren yapılandırılmış suç örgütlerine karşı yeni bir müdahale stratejisini yansıtıyor. El konulan belirli coin'ler açıklanmasa da, bu ölçek büyük borsaların ve likidite kanallarının dahil olduğunu düşündürüyor.